-
-
- مباشر
مادة إعلانية
نتائج لـ
فاتف
١٥ نتيجة-
الكويت.. تشديد الرقابة على شركات الصرافة لتفادي غسل الأموال
مضاعفة الرقابة على شركات الصرافة تندرج ضمن مكافحة تمويل الإرهاب
الخليج العربي -
خبيرة للعربية: "القائمة الرمادية" تعمق أزمة لبنان الاقتصادية
أكدت أن "القرض الحسن" مرتبطة بتهم تمويلات الإرهاب
قصص اقتصادية -
مجموعة العمل المالي ترفع تركيا من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال
أضيفت تركيا للقائمة الرمادية في 2021
اقتصاد -
دولة خليجية تنشئ "نيابات متخصصة" لمكافحة غسل الأموال
كمرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية
اقتصاد -
هيئة رقابة دولية تدرج تركيا في "القائمة الرمادية".. ضربة أخرى للاقتصاد
لتقاعسها عن التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
اقتصاد -
منظمة دولية تعتزم فرض رقابة مالية على تركيا
أنقرة ستخضع للرقابة الخاصة وإن لم تلتزم ستضاف للقائمة الرمادية
اقتصاد
-
محافظ ساما للعربية: ندرس الترخيص لبنكين سعوديين جديدين
أكد أن ساما لا تمانع اندماجات البنوك طالما أنها ستخدم القطاع
بنوك وتمويل
-
الجدعان: الانضمام لـ"فاتف" مؤشر على التزامنا بمكافحة غسل الأموال
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن منح المملكة عضوية مجموعة العمل المالي ...
اقتصاد
-
أول محاولة عالمية لمراقبة نشاط العملات الرقمية
لمنع استخدامها في التمويلات غير المشروعة
أسواق المال
-
"فاتف" تمنح باكستان 3 أشهر لإتمام خطة مكافحة غسل الأموال
قالت هيئة عالمية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، إنها أعطت باكستان مهلة ...
اقتصاد
-
محافظ "ساما" للعربية: هكذا تستفيد السعودية من الانضمام لـ"فاتف"
قال إن الانضمام سيتيح المشاركة في صياغة سياسيات المجموعة وتعزيز الخبرات
اقتصاد
-
السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي "فاتف"
وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي "فاتف" على منح السعودية مقعد عضو لديها، ...
أسواق
-
مصرف الإنماء: السعودية تكافح غسل الأموال منذ 15 عاماً
الرئيس التنفيذي للمصرف للعربية: تعاملاتنا مع الجانب الأوروبي لا تتجاوز الـ2% من ...
بنوك وتمويل
-
قائمة أوروبية بمعايير ملتبسة بشأن غسيل الأموال
السعودية عضو مراقب بمجموعة العمل المالي المعتمدة لمكافحة غسيل الأموال
اقتصاد
-
الإمارات تصدر قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قالت #الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي ...
اقتصاد
الأكثر قراءة
مواضيع شائعة
- 1 "بسم الله".. رونالدو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي قبل هدفه التاريخي كأس العالم 2026 31,048 مشاهدة
- 2 رونالدو يدخل تاريخ كأس العالم مرتين في مباراة واحدة رياضة 24,838 مشاهدة
- 3 المصري محمد هاني يدخل تاريخ كأس العالم من الباب الضيق رياضة 23,032 مشاهدة
- 4 فيديو.. أخ لامين يامال يخطف الأضواء باحتفال هستيري في كأس العالم رياضة 22,238 مشاهدة
- 5 ابنة "سرية " لصدام حسين في اليمن أثارت جدلاً.. وأول تعليق من رغد سوشيال ميديا 13,506 مشاهدة
- 6 عمرها مئات السنين.. الكشف عن مدينة كاملة تحت الرمال في مصر مصر 10,994 مشاهدة
- 1 بيل غيتس: 4 مهن فقط ستصمد أمام هيمنة الذكاء الاصطناعي قصص اقتصادية 115,413 مشاهدة
- 2 احذر خسارة أموالك بسبب ساعة ذكية "هدية"! إليك التفاصيل.. مصر 79,617 مشاهدة
- 3 بعد عصير القصب.. قلق في مصر من اللب والفول السوداني مصر 78,970 مشاهدة
- 4 هبة مجدي بملامح شاحبة تكشف أزمتها: في أصعب مرض ثقافة وفن 76,009 مشاهدة
- 5 كلوب: لن أقضي إجازتي في مصر أبداً.. والسبب محمد صلاح رياضة 73,664 مشاهدة
- 6 بعد أزمة صحية.. فنان مصري يفقد بصره ثقافة وفن 67,315 مشاهدة
- 1 لاعبو إنجلترا يستخدمون "الفياغرا" في مباراة المكسيك رياضة 133 زائر
- 2 قاليباف ينهار باكياً في جنازة خامنئي.. وعراقجي يثير جدلاً بنظراته إيران 102 زائر
- 3 بيل غيتس: 4 مهن فقط ستصمد أمام هيمنة الذكاء الاصطناعي قصص اقتصادية 69 زائر
- 4 المصري محمد هاني يدخل تاريخ كأس العالم من الباب الضيق رياضة 50 زائر
- 5 بشق الأنفس.. الأرجنتين تهزم الرأس الأخضر وتضرب موعداً مع مصر رياضة 34 زائر
- 6 تفاصيل "زفاف القرن" لتايلور سويفت.. سرية وبذخ ومنع للهواتف ثقافة وفن 27 زائر