• الرئيسية
• السعودية

قالت وزارة الداخلية عبر حسابها في تويتر إن وحدة التحريات المالية بالوزارة ضبطت ١٩٢ حالة غسيل أموال و٢٩ حالة تمويل للإرهاب خلال عام ٢٠١٣.

وأضافت أن وحدة التحريات المالية تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات ذات العلاقة بالعمليات المالية المشبوهة.

وأوضحت الوزارة في تغريداتها "أن وحدة التحريات المالية باشرت خلال عام ٢٠١٣ ما يصل إلى ٢٣٧٩ بلاغاً عن حالات اشتباه بغسل أموال، ثبت منها ١٩٢ حالة".

وأكدت الوزارة أن وحدة التحريات المالية قامت خلال عام ٢٠١٣ بدراسة وتحليل ١١٨ بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، ثبت منها ٢٩ حالة.