-
-
- مباشر
مادة إعلانية
نتائج لـ
تمويل الإرهاب
٧٨ نتيجة-
بنك السودان يفرض ضوابط جديدة على الدفع الإلكتروني
السودان يشهد توسعاً ملحوظاً في استخدام الوسائل الإلكترونية للتحويلات المالية
اقتصاد -
ألمانيا تعزز سلطات الجمارك لمكافحة غسل الأموال
إنشاء وحدات تحقيق جديدة للتعامل مع قضايا غسل الأموال الدولية الكبرى
اقتصاد -
لرفع مستوى شفافية الشركات.. "التجارة" السعودية تقر قواعد المستفيد الحقيقي
تحديد المستفيد الحقيقي وفقا لمعايير منها امتلاك نسبة لا تقل عن 25% أو أكثر من رأس ...
أسواق -
لا تجازف بثروتك.. حدود النقد المسموح بها في المطارات العربية والدولية
تعتمد الكثير من الدول الحد القياسي الدولي البالغ 10 آلاف دولار أميركي
قصص اقتصادية -
"EY": البنوك الخليجية تحافظ على قوتها رغم ضغوط السيولة وتراجع الهوامش
التحول الرقمي رفع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32%
قصص اقتصادية -
إيران تقر قانوناً لمكافحة الجرائم المالية لتجنب "القائمة السوداء"
مجموعة العمل المالي تدرج إيران على قائمتها السوداء منذ 2020
اقتصاد
-
أستراليا تطلب مراجعة دقيقة لحسابات "بينانس" للعملات الرقمية
الشركة حصلت على مهلة 28 يومًا لترشيح مدققين خارجيين
العملات المشفرة
-
الجزائر تجرّم العملات الافتراضية.. ما الذي سيتغيَّر؟
القرار جاء لصعوبة تتبع العمليات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية
قصص اقتصادية
-
الجزائر تقر تعديلات على قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال
اقتصاد
-
"مصرف لبنان" يوقع اتفاقية مع "K2 Integrity" لإدارة المخاطر ومواجهة الاحتيال
بهدف الخروج من "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي
اقتصاد
-
غرامات بـ4.1 مليون درهم على 3 شركات صرافة في الإمارات
بسبب إخفاقها في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة
اقتصاد
-
المغرب يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمكافحة تهريب الأموال
من خلال التحليل الآلي للبيانات واكتشاف المعاملات ذات المخاطر الحقيقية بطريقة أكثر ...
اقتصاد
-
ليبيا تكتشف تزوير مليارات الدنانير من فئة "الخمسين دينار"
مع زيادة الطلب على العملات الأجنبية بمستويات كبيرة في السوق الموازي
اقتصاد
-
6 تعديلات قانونية تحاصر "تمويل الإرهاب وغسل الأموال" في الكويت
الخطوة أحاطت تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج متكامل يحقق الالتزامات الدولية
الخليج العربي
-
"المركزي" الإماراتي يفرض غرامات على 6 شركات صرافة
بأكثر من 12 مليون درهم
اقتصاد
-
"المركزي" الإماراتي يفرض غرامة 100 مليون درهم على شركة صرافة
بناء على نتائج عمليات تفتيش وإخفاق الشركة في مواجهة غسل الأموال
اقتصاد
-
الإمارات تفرض غرامات بـ18.1 مليون درهم على فرعين لبنكين أجنبيين
بموجب قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
اقتصاد
-
العراق يطور آلية عمل المصارف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ربط "المركزي" العراقي مع "الجمارك" للسيطرة على التعاملات المالية الخارجية
اقتصاد
-
تشمل مبيعات الذهب والعقارات.. إجراءات جديدة في العراق لمكافحة غسل الأموال
منها الرقابة على تسجيل الشركات الوهمية
اقتصاد
-
مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة 200 مليون درهم على شركة صرافة
أقر فرض عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة قيمتها 500 ألف درهم
شركات
-
الإمارات.. غرامة 200 مليون درهم بحق شركة صرافة متورطة بـ "غسل أموال"
المصرف المركزي فرض أيضاً عقوبة على مدير أحد فروع الشركة بقيمة 500 ألف درهم
الخليج العربي
-
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
بموجب قانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
اقتصاد
-
دولة خليجية تغرم الشركات المتسترة على "المستفيد" ملايين الدولارات
مع وقف الترخيص
شركات
-
"بينانس" ستدفع واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ الولايات المتحدة.. ما علاقة حماس؟
الغرامة قدرها 4.3 مليار دولار
قصص اقتصادية
-
محاكمة أولى لـ"لافارج" الفرنسية بتهمة "تمويل الإرهاب" في سوريا
يُشتبه بأنّ الشركة قدمت الأموال لجماعات جهادية من أجل استمرار عمل مصنعها
شركات
-
وزير: تركيا تتحرك لشطب اسمها من القائمة الرمادية لتمويل الإرهاب
تشريع جديد يغطي الأصول المشفرة
اقتصاد
-
"المركزي الإماراتي" يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال
تدخل حيز التنفيذ في غضون شهر
اقتصاد
-
المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة تستهدف مكافحة غسل الأموال
يتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات الواردة في غضون شهر ...
اقتصاد
-
مصرف الإمارات يصدر توجيهات جديدة بشأن غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
الضوابط تشمل خدمات المؤسسات المالية المرخصة للأعمال التجارية التي تستخدم النقد ...
اقتصاد
-
البحرين: السجن 5 سنوات لـ5 مسؤولين في بنك المستقبل مرتبطين بإيران
حكم بالإدانة بقضايا غسل أموال ضد بنك المستقبل بالاشتراك مع بنوك إيرانية
شركات
الأكثر قراءة
مواضيع شائعة
- 1 تجميد ممتلكات وأموال الشركاء.. قرار بتتبع ثروة أخطر رجل أعمال في مصر مصر 89,123 مشاهدة
- 2 مصر.. القبض على مذيعة على صلة برجل الأعمال صبري نخنوخ مصر 50,294 مشاهدة
- 3 إيران.. أول اعتراف رسمي بخطورة إصابة مجتبى خامنئي في الحرب إيران 27,060 مشاهدة
- 4 قرار بمنع الظهور.. جديد صاحبة مقولة "مسحنا الأمعاء وأوقفنا النزيف" مصر 19,869 مشاهدة
- 5 لا تتخلص من هاتفك القديم.. 10 استخدامات ذكية توفر عليك مئات الدولارات نصائح تقنية 15,997 مشاهدة
- 6 هارب من 38 حكماً.. فنان مصري يستغيث لإنقاذه من محتال والداخلية تتدخل مصر 15,626 مشاهدة
- 1 شركة "غوغل" تعتزم إطلاق 64 مليون بعوضة مصابة بالبكتيريا في الهواء علم 199,342 مشاهدة
- 2 لأول مرة.. دولة عربية تتجاوز جنوب أفريقيا وتصبح أكبر اقتصاد صناعي في القارة قصص اقتصادية 122,747 مشاهدة
- 3 بعد تساؤلات عن مرسلها.. علماء يفكون لغز رسالة غامضة قادمة من الفضاء علم 110,960 مشاهدة
- 4 بالفيديو.. أميركا ترفض دخول نجم منتخب المغرب إلى أراضيها رياضة 102,493 مشاهدة
- 5 تجميد ممتلكات وأموال الشركاء.. قرار بتتبع ثروة أخطر رجل أعمال في مصر مصر 89,123 مشاهدة
- 6 مصر.. القبض على زوج الفنانة هاجر أحمد بسبب "فيلا بالساحل" مصر 77,992 مشاهدة
- 1 مصر.. القبض على مذيعة على صلة برجل الأعمال صبري نخنوخ مصر 61 زائر
- 2 لا تتخلص من هاتفك القديم.. 10 استخدامات ذكية توفر عليك مئات الدولارات نصائح تقنية 46 زائر
- 3 إيران تستقوي بدعم عسكري وتقني صيني ــ روسي آراء سياسية 40 زائر
- 4 تجميد ممتلكات وأموال الشركاء.. قرار بتتبع ثروة أخطر رجل أعمال في مصر مصر 40 زائر
- 5 إلغاء مباراة الدنمارك بعد تعرض إريكسن لأزمة قلبية جديدة رياضة 31 زائر
- 6 برشلونة يسمح بلعب لامين يامال أمام السعودية.. بشرط رياضة 29 زائر