قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبد السلام الصالح، إن البنك يقوم بمثل ما تقوم به مختلف البنوك الكويتية، بالتعامل عبر وحدة متخصصة مع شبهات غسيل ...
أكدت شركة بوتيكات، المتهمة بغسيل الأموال، في بيان على صفحتها على تويتر، استعدادها التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي وكافة الأجهزة ...
وقعت الأكاديمية المالية السعودية، اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأميركية للتدريب على مكافحة الجرائم ...
أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، الكشف عن عصابة منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج السعودية بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام الأنظمة ...
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أهمية الشراكة مع السعودية في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وأيضا في خفض التصعيد باليمن.وكتب ...
ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها "مجموعة ...
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن إدراج إيران في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال" ...
اتهامات لهذه البنوك بالعمل مع شركة هونغ كونغ التي يُزعم غسلها أكثر من 100 مليون دولار
وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي "فاتف" على منح السعودية مقعد عضو لديها، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة ...
خطوات إضافية ينبغي على الإدارة الأميركية اتخاذها ضمن عقوباتها على إيران، فلم تعد عقوبات الولايات المتحدة على صادرات إيران في قطاعات النفط ...
حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران من عدم توقيع معاهدتين مرتبطتين باتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ...
السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي قال إن كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال
وسط معارضة كبيرة للائحة من قبل دول الاتحاد
أعلنت مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية الخاصة (FATF) بأنها تمهل إيران 4 أشهر أخرى، للمصادقة على الاتفاقيات الدولية وسن القوانين ...
وضعت #المفوضية_الأوروبية السعودية و22 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها لمكافحة غسيل الأموال، إلا أن قرارها يتعارض مع ما تقوله مجموعة العمل المالي عن ...
أمين عام الاتحاد: لائحة غسيل الأموال لم تستند لمعايير موضوعية
السعودية عضو مراقب بمجموعة العمل المالي المعتمدة لمكافحة غسيل الأموال
القائمة تضم 23 دولة ومنطقة واللائحة بحاجة لتصويت البرلمان الأوروبي
البنك حقق هدفاً رئيسياً بأن تكون نفقاته تحت 23 مليار يورو
توصل البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية المشرفة على امتثال المؤسسات المالية لالتزامات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، إلى اتفاق ...
أطلق نواب في #البرلمان_الإيراني حملة لجمع التواقيع لاستجواب #علي_لاريجاني، رئيس البرلمان، بسبب إرساله مشروع قانون انضمام إيران لـ #معاهدة_باليرمو ...
اعترافات مصرفي سابق تورط بنوكا عالمية في عملية غسيل أموال كبيرة
رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الانضمام إلى #معاهدة_مكافحة_الإرهاب و #غسيل_الأموال FATF.ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة وجهها رئيس المجلس، ...
رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في #إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بانضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة ...
يرى #بيل_غيتس أن استخدام العملات المشفرة قد يؤدي إلى تدمير العالم، وقال مؤسس "مايكروسوفت": "إن ذلك قد يحدث بطريقة مباشرة إلى حد ما" ...
أمهلت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" #إيران، 3 شهر للوفاء بالتزاماتها الدولية لوقف #غسيل_الأموال وتمويل الإرهاب، لتجنب عودة العقوبات ...
أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل #الإرهاب للعام 2017، أن #إيران ...
كشف موقع "بوليتيكو" الأميركي عن كيفية قيام #إيران بعمليات #غسيل_الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية للالتفاف على العقوبات. ويتحدث ...
وزير الدفاع الأميركي السابق: على طهران التخلي عن موقفها الغامض تجاه الإرهاب
حذرت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI) الأميركية، شركات في لندن من التعامل مع إيران وسط تزايد القلق في طهران حيال برنامجها النووي. ...
لمزيد من المعلومات ، يرجى قراءةسياسة الخصوصية