الاثنين 4 جمادي الثاني 1442 هـ - 18 يناير 2021
  • القافلة
  • من الحرمين
  • العربية FM
  • الحدث
العربية
  • مباشر
  • الرئيسية
  • الأخبار
    • الخليج العربي
    • العرب والعالم
    • سوريا
    • اليمن
    • المغرب العربي
    • مصر
    • أميركا
    • إيران
    • العراق
  • السعودية
    • أخبار
    • الرابعة
    • الآراء
  • أسواق
    • أخبار
    • أسواق المال
    • نشرات اقتصادية
    • شركات
    • عقار
    • بنوك وتمويل
    • اقتصاد
    • مجموعة العشرين
  • رياضة
  • العربية TV
    • فيديو
    • العربية ميديا
    • البرامج
  • البرامج
  • منوعات
    • صحة
    • تكنولوجيا
    • سوشيال ميديا
    • ثقافة وفن
    • ستايل
    • علم
  • مقالات
  • الأخيرة
  • فيروس كورونا
اللغة
  • English
  • عربي
  • فارسي
  • اردو
اللغة
  • English
  • عربي
  • فارسي
  • اردو
  • الرئيسية
    • رجوع
    • أميركا
    • ميليشيات العراق
    • فيروس كورونا
    • الأزمة الليبية
    • البعد الآخر
    • تفاعل com
    • سؤال مباشر
  • الأخبار
    • رجوع
    • الخليج العربي
    • العرب والعالم
    • سوريا
    • اليمن
    • المغرب العربي
    • مصر
    • أميركا
    • إيران
    • العراق
  • السعودية
    • رجوع
    • أخبار
    • الرابعة
    • الآراء
  • أسواق
    • رجوع
    • أخبار
    • أسواق المال
    • نشرات اقتصادية
    • شركات
    • عقار
    • بنوك وتمويل
    • اقتصاد
    • مجموعة العشرين
  • رياضة
  • العربية TV
    • رجوع
    • فيديو
    • العربية ميديا
    • البرامج
  • البرامج
  • منوعات
    • رجوع
    • صحة
    • تكنولوجيا
    • سوشيال ميديا
    • ثقافة وفن
    • ستايل
    • علم
  • مقالات
  • الأخيرة
  • فيروس كورونا
نتائج لـ

غسيل الأموال

٣٤ نتيجة
  • بوبيان للعربية: أبلغنا عن تضخم حسابات مشاهير السوشيال ميديا

    بوبيان للعربية: أبلغنا عن تضخم حسابات مشاهير السوشيال ميديا

    قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبد السلام الصالح، إن البنك يقوم بمثل ما تقوم به مختلف البنوك الكويتية، بالتعامل عبر وحدة متخصصة مع شبهات غسيل ...

    29 يوليو ,2020 بنوك وتمويل
  • إيضاح من بوتيكات حول غسيل الأموال عبر مشاهير السوشيال ميديا

    إيضاح من بوتيكات حول غسيل الأموال عبر مشاهير السوشيال ميديا

    أكدت شركة بوتيكات، المتهمة بغسيل الأموال، في بيان على صفحتها على تويتر، استعدادها التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي وكافة الأجهزة ...

    28 يوليو ,2020 شركات
  • اتفاقية سعودية أميركية لتطوير كوادر مكافحة الجرائم المالية

    اتفاقية سعودية أميركية لتطوير كوادر مكافحة الجرائم المالية

    وقعت الأكاديمية المالية السعودية، اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأميركية للتدريب على مكافحة الجرائم ...

    20 يوليو ,2020 اقتصاد
  • السعودية.. ضبط عصابة هربت أكثر من 100 مليون ريال للخارج

    السعودية.. ضبط عصابة هربت أكثر من 100 مليون ريال للخارج

    أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، الكشف عن عصابة منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج السعودية بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام الأنظمة ...

    04 يونيو ,2020 السعودية
  • بومبيو: الشراكة مع السعودية مهمة في التصدي لسلوك إيران

    بومبيو: الشراكة مع السعودية مهمة في التصدي لسلوك إيران

    أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أهمية الشراكة مع السعودية في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وأيضا في خفض التصعيد باليمن.وكتب ...

    12 فبراير ,2020 أميركا
  • الضغوط الدولية تجبر بنوك إيران على مكافحة غسيل الأموال

    الضغوط الدولية تجبر بنوك إيران على مكافحة غسيل الأموال

    ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها "مجموعة ...

    05 نوفمبر ,2019 إيران
  • إيران: إدراجنا بالقائمة المالية السوداء سيجعلنا جزيرة معزولة

    إيران: إدراجنا بالقائمة المالية السوداء سيجعلنا جزيرة معزولة

    قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن إدراج إيران في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال" ...

    26 أكتوبر ,2019 إيران
  • بالأسماء..3 بنوك صينية تواجه خطر العقوبات الأميركية

    بالأسماء..3 بنوك صينية تواجه خطر العقوبات الأميركية

    اتهامات لهذه البنوك بالعمل مع شركة هونغ كونغ التي يُزعم غسلها أكثر من 100 مليون دولار

    25 يونيو ,2019 بنوك وتمويل
  • السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي "فاتف"

    السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي "فاتف"

    وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي "فاتف" على منح السعودية مقعد عضو لديها، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة ...

    21 يونيو ,2019 أسواق
  • باحث أميركي يكشف لماذا لم تنجح العقوبات بتهذيب سلوك إيران

    باحث أميركي يكشف لماذا لم تنجح العقوبات بتهذيب سلوك إيران

    خطوات إضافية ينبغي على الإدارة الأميركية اتخاذها ضمن عقوباتها على إيران، فلم تعد عقوبات الولايات المتحدة على صادرات إيران في قطاعات النفط ...

    17 يونيو ,2019 إيران
  • بومبيو يحذر إيران من عدم التوقيع على هاتين المعاهدتين

    بومبيو يحذر إيران من عدم التوقيع على هاتين المعاهدتين

    حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران من عدم توقيع معاهدتين مرتبطتين باتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ...

    03 يونيو ,2019 إيران
  • وزراء أوروبيون يرفضون لائحة لتبييض الأموال ضمت السعودية

    وزراء أوروبيون يرفضون لائحة لتبييض الأموال ضمت السعودية

    السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي قال إن كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال

    07 مارس ,2019 اقتصاد
  • الاتحاد الأوروبي يتجه لعدم إقرار قائمة غسيل الأموال

    الاتحاد الأوروبي يتجه لعدم إقرار قائمة غسيل الأموال

    وسط معارضة كبيرة للائحة من قبل دول الاتحاد

    28 فبراير ,2019 اقتصاد
  •  FATF تمهل إيران 4 أشهر للتصدي لغسل الأموال والإرهاب

     FATF تمهل إيران 4 أشهر للتصدي لغسل الأموال والإرهاب

    أعلنت مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية الخاصة (FATF) بأنها تمهل إيران 4 أشهر أخرى، للمصادقة على الاتفاقيات الدولية وسن القوانين ...

    22 فبراير ,2019 إيران
  • قائمة أوروبية بمعايير ملتبسة بشأن غسيل الأموال

    قائمة أوروبية بمعايير ملتبسة بشأن غسيل الأموال

    وضعت #المفوضية_الأوروبية السعودية و22 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها لمكافحة غسيل الأموال، إلا أن قرارها يتعارض مع ما تقوله مجموعة العمل المالي عن ...

    13 فبراير ,2019 أسواق العربية 1830
  • المصارف العربية:لا أثر للقرار الأوروبي على بنوك المملكة

    المصارف العربية:لا أثر للقرار الأوروبي على بنوك المملكة

    أمين عام الاتحاد: لائحة غسيل الأموال لم تستند لمعايير موضوعية

    13 فبراير ,2019 اقتصاد
  • قائمة أوروبية بمعايير ملتبسة بشأن غسيل الأموال

    قائمة أوروبية بمعايير ملتبسة بشأن غسيل الأموال

    السعودية عضو مراقب بمجموعة العمل المالي المعتمدة لمكافحة غسيل الأموال

    13 فبراير ,2019 اقتصاد
  • واشنطن: مؤسساتنا لن تقر القائمة الأوروبية لغسيل الأموال

    واشنطن: مؤسساتنا لن تقر القائمة الأوروبية لغسيل الأموال

    القائمة تضم 23 دولة ومنطقة واللائحة بحاجة لتصويت البرلمان الأوروبي

    13 فبراير ,2019 اقتصاد
  • "دويتشه بنك" يعود للربحية بعد 3 سنوات من الخسائر

    "دويتشه بنك" يعود للربحية بعد 3 سنوات من الخسائر

    البنك حقق هدفاً رئيسياً بأن تكون نفقاته تحت 23 مليار يورو

    02 فبراير ,2019 بنوك وتمويل
  • آلية جديدة لمكافحة عمليات غسيل الأموال في أوروبا

    آلية جديدة لمكافحة عمليات غسيل الأموال في أوروبا

    توصل البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية المشرفة على امتثال المؤسسات المالية لالتزامات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، إلى اتفاق ...

    15 يناير ,2019 بنوك وتمويل
  • نواب يستجوبون رئيس برلمان إيران بسبب معاهدة غسل الأموال

    نواب يستجوبون رئيس برلمان إيران بسبب معاهدة غسل الأموال

    أطلق نواب في #البرلمان_الإيراني حملة لجمع التواقيع لاستجواب #علي_لاريجاني، رئيس البرلمان، بسبب إرساله مشروع قانون انضمام إيران لـ #معاهدة_باليرمو ...

    28 نوفمبر ,2018 إيران
  • فضيحة غسيل أموال تفوق 200 مليار دولار تهز بنوكا عالمية

    فضيحة غسيل أموال تفوق 200 مليار دولار تهز بنوكا عالمية

    اعترافات مصرفي سابق تورط بنوكا عالمية في عملية غسيل أموال كبيرة

    22 نوفمبر ,2018 بنوك وتمويل
  • إيران ترفض معاهدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

    إيران ترفض معاهدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

    رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الانضمام إلى #معاهدة_مكافحة_الإرهاب و #غسيل_الأموال FATF.ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة وجهها رئيس المجلس، ...

    09 سبتمبر ,2018 إيران
  • إيران.. "صيانة الدستور" يرفض معاهدة مكافحة غسيل الأموال

    إيران.. "صيانة الدستور" يرفض معاهدة مكافحة غسيل الأموال

    رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في #إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بانضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة ...

    18 أغسطس ,2018 إيران
  • لماذا يقف بيل غيتس ضد استخدام العملات الرقمية؟

    لماذا يقف بيل غيتس ضد استخدام العملات الرقمية؟

    يرى #بيل_غيتس أن استخدام العملات المشفرة قد يؤدي إلى تدمير العالم، وقال مؤسس "مايكروسوفت": "إن ذلك قد يحدث بطريقة مباشرة إلى حد ما" ...

    02 مارس ,2018 تكنولوجيا
  • مجموعة دولية تمهل إيران 3 أشهر لوقف تمويل الإرهاب

    مجموعة دولية تمهل إيران 3 أشهر لوقف تمويل الإرهاب

    أمهلت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" #إيران، 3 شهر للوفاء بالتزاماتها الدولية لوقف #غسيل_الأموال وتمويل الإرهاب، لتجنب عودة العقوبات ...

    07 نوفمبر ,2017 إيران
  • إيران في صدارة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

    إيران في صدارة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

    أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل #الإرهاب للعام 2017، أن #إيران ...

    19 أغسطس ,2017 إيران
  • من هو رجل خامنئي الذي قام بغسل المليارات له؟

    من هو رجل خامنئي الذي قام بغسل المليارات له؟

    كشف موقع "بوليتيكو" الأميركي عن كيفية قيام #إيران بعمليات #غسيل_الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية للالتفاف على العقوبات. ويتحدث ...

    05 أغسطس ,2017 إيران
  • سياسية أميركية: إيران متورطة في دعم تنظيم القاعدة

    سياسية أميركية: إيران متورطة في دعم تنظيم القاعدة

    وزير الدفاع الأميركي السابق: على طهران التخلي عن موقفها الغامض تجاه الإرهاب

    22 مايو ,2017 ترمب في السعودية
  • منظمة أميركية تحذر شركات بريطانية من التعامل مع إيران

    منظمة أميركية تحذر شركات بريطانية من التعامل مع إيران

    حذرت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI) الأميركية، شركات في لندن من التعامل مع إيران وسط تزايد القلق في طهران حيال برنامجها النووي. ...

    02 مايو ,2017 إيران
لقد شاهدت ٣٠ من ٣٤ نتيجة
  • ١
  • ٢
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
١

علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش

فيروس كورونا 90,770 مشاهدة
٢

فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل

تكنولوجيا 79,262 مشاهدة
٣

بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل

شركات 59,464 مشاهدة
٤

لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب!

تكنولوجيا 36,789 مشاهدة
٥

رسالة ردع جديدة لإيران.. قاذفات أميركية إلى الشرق الأوسط

أميركا 36,039 مشاهدة
٦

 بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان

مصر 35,782 مشاهدة
١

ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف 

مصر 411,785 مشاهدة
٢

فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا

مصر 388,177 مشاهدة
٣

السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق

السعودية 217,441 مشاهدة
٤

صدمة في مصر.. شاب يلفظ أنفاسه قبل ساعة من زفافه

مصر 205,864 مشاهدة
٥

رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف

مصر 139,122 مشاهدة
٦

عقب انتقادات وجدل.. واتساب يوضح "خصوصيتكم بأمان بشرط"

تكنولوجيا 134,337 مشاهدة
١

هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد

سوريا 159 مشاهدة
٢

الصحة السعودية تعتمد لقاحي أسترازينيكا ومودرنا بعد فايزر

اقتصاد 158 مشاهدة
٣

شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!

السعودية 118 مشاهدة
٤

مدينة عربية وجهة سياح العالم هرباً من إغلاق كورونا

سياحة وسفر 90 مشاهدة
٥

جديد ضابط مصر المزيف الذي خدع الجميع.. قاضٍ يرفض طلبه

مصر 79 مشاهدة
٦

صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي

فيروس كورونا 64 مشاهدة

  • أخبار
    • العرب والعالم
    • الخليج العربي
    • رياضة
    • سوريا
    • مصر
    • أميركا
    • إيران
    • العراق
  • السعودية
    • الأخبار
    • نشرة الرابعة
    • رياضة
    • الآراء
  • رياضة
    • جدول المباريات
    • رياضة سعودية
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • رياضات أخرى
    • الآراء
  • منوعات
    • صحة
    • تكنولوجيا
    • سوشيال ميديا
    • ثقافة وفن
    • ستايل
    • علم
  • العربية TV
    • فيديو العربية
    • العربية ميديا
    • برامج العربية
  • مقالات
    • آراء سياسية
    • آراء رياضية
    • آراء سعودية
  • الأخيرة
تابعنا

  • تطبيقات العربية
  • خدمة RSS
  • سياسة الخصوصية
  • مزودو الخدمة
  • حول العربية
  • ترددات العربية
  • اتصل بنا
  • Al Arabiya English
  • فارسی
  • اردو
© جميع الحقوق محفوظة لشبكة العربية 2021

هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie

لمزيد من المعلومات ، يرجى قراءةسياسة الخصوصية

اوافق
عاجل