عبرت مجموعة العمل المالية (غافي) اليوم الجمعة عن "قلقها الشديد" إزاء اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تفكر بروكسل في توسيعها لتشمل سبع دول جديدة ...
أمين عام الاتحاد: لائحة غسيل الأموال لم تستند لمعايير موضوعية
قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال. ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل ...
فرض البنك المركزي الأميركي غرامة مالية قدرها 41 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك، لفشله في رصد مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال، في حين أن البنك ...
أكد لـ"العربية" تسليم البنوك قرار إغلاق الحسابات على لائحة العقوبات الأميركية
لمزيد من المعلومات ، يرجى قراءةسياسة الخصوصية