اتهامات بعمليات غسيل أموال قد تغرم UBS بـ3.7 مليار يورو

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

طلب ممثلو ادعاء فرنسيون من محكمة في باريس، الخميس، تغريم بنك يو.بي.إس "UBS" السويسري 3.7 مليار يورو عن مساعدة أثرياء فرنسيين على التهرب من الضرائب.

وبعد تحقيق استمر سبع سنوات، يواجه البنك اتهامات بغسل أموال متحصلة من غش ضريبي واجتذاب زبائن في فرنسا بطريقة غير قانونية.

وبمقتضى القانون الفرنسي، فإن أولئك الذين يدانون بغسل أموال يواجهون غرامة تعادل نصف قيمة الأمول المغسولة. ويقدر الادعاء أن عملاء يو.بي.إس أخفوا بضعة مليارات من العملة الأوروبية عن سلطات الضرائب الفرنسية.

ونفى يو.بي.إس ارتكاب أي مخالفات.

وطالب الادعاء أيضا بأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح من ستة أشهر إلى 24 شهرا لستة تنفيذيين حاليين وسابقين بالبنك السويسري، وكذلك غرامات تتراوح من 50 ألف إلى 500 ألف يورو.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.