مكتب التحقيقات الهندي يفتح تحقيقاً بشأن أنيل أمباني وشركته

قال المكتب المركزي للتحقيقات في الهند، اليوم السبت، إنه فتح تحقيقا جنائيا في نشاط رجل الأعمال بقطاع التصنيع أنيل أمباني وشركته "ريلاينس كوميونيكيشنز" المحدودة بعد شكوى احتيال من أكبر بنك في الهند.

ويقول بنك الدولة الهندي "ستيت بنك أوف إنديا" إن أنيل أمباني، الشقيق الأصغر للملياردير موكيش أمباني، وشركة ريلاينس كوميونيكيشنز احتالا على البنك، مما تسبب في خسائر بقيمة 30 مليار روبية هندية (344 مليون دولار).

وذكر المكتب في بيان أنه أجرى عمليات تفتيش في مومباي في منزل أنيل أمباني ومكاتب شركة "ريلاينس كوميونيكيشنز" المفلسة الآن.

قصص اقتصادية ثروات أغنى عائلات آسيا.. ثروة آل "أمباني" ضعف أقرب منافسيها!

وأضاف أن أنيل أمباني وشركته أساءا استخدام أموال البنك وتحويلها لأغراض غير المتفق عليها.

وفي الشهر الماضي، فتشت إدارة إنفاذ القانون الهندية 35 موقعا مرتبطا بمجموعة ريلاينس، في إطار تحقيق في مزاعم غسل أموال واختلاس أموال عامة، وفقا لما قاله مصدر حكومي لرويترز.