عملات مشفرة
إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة متهمة بتسهيل غسيل الأموال
الرئيس التنفيذي السابق لمنصة BitMEX يسلم نفسه للسلطات الأميركية
1 دقيقة
للقراءة
اضطر الرئيس التنفيذي السابق لمنصة BitMEX، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، لتسليم نفسه للسلطات الأميركية نتيجة لعدم أخذ الإجراءات اللازمة للحد من استخدام الزبائن للمنصة التي أسسها من أجل غسل الأموال.
وكانت السلطات في ولاية نيويورك قد وجهت اتهامات لـ Arthur Hayes أحد مؤسسي منصة BitMEX، منذ ستة أشهر، لعدم التقيد بالقوانين الأميركية لأخذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال، ولكن تم الإفراج عنه مقابل كفالة بقيمة عشرة ملايين دولار، في انتظار القرارات القضائية المستقبلية بشأن المسألة.
في سياق متصل، أعلنت منصة Coinbase خلال فبراير الماضي، عن مواجهة تحقيقات واسعة معها من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
-
"ريبل" تقفز 244% وتنضم لأكبر 5 عملات رقمية
قيمتها السوقية تتجاوز 40 مليار دولار
أسواق المال -
مكاسب العملات الرقمية تقترب من 140 مليار دولار في 24 ساعة
بيتكوين ترتفع بنسبة 7.6%
قصص اقتصادية
-
تزايد الطلب يدفع "غولدمان ساكس" إلى إعادة التداول في العملات الرقمية
تزايد الطلب سيجعل العملات الرقمية أكثر استقرارا
أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل كـ
زائر
