.
.
.
.

أميركا: بدء التحقيق حول اتهامات لصندوق تنمية ماليزيا

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، نقلا عن مصدر لم تكشف النقاب عنه، أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي بدأ تحقيقا في اتهامات بغسيل أموال في صندوق تنمية ماليزيا (1 ام دي بي) الحكومي المثقل بالديون.

وقالت الصحيفة نقلا عن "شخص مطلع على الأمر" إنه لم يُعرف مدى التحقيق في صندوق (1 ام دي بي)، ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي أو صندوق (1 ام دي بي) على طلب بالتعليق.

ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من اعتقال عضو سابق في الحزب الحاكم بماليزيا قبل سفره مباشرة إلى الولايات المتحدة حيث كان يعتزم تقديم شكوى للشرطة، وحث السلطات الأميركية على بحث اتهامات بغسيل أموال في صندوق (1 ام دي بي).

ويرأس رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق، الهيئة الاستشارية لصندوق (1 ام دي بي). ويلاحق الصندوق جدل بشأن ديونه التي يبلغ حجمها 11 مليار دولار ومزاعم عن سوء إدارته ماليا.

وتُجرى سلسلة من التحقيقات الدولية مع اتساع نطاق الفضيحة المحيطة بالصندوق.

وقالت السلطات السويسرية هذا الشهر إنها جمدت أرصدة في بنوك سويسرية وسط تحقيقات في صندوق (1 ام دي بي). وقالت سلطات هونغ كونغ أيضا، إنها تحقق في شكوى متصلة بالشركة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في يوليو أن محققين وجدوا أن صندوق (1 ام دي بي) حول 700 مليون دولار إلى حسابات مصرفية لنجيب الذي نفى تلقي أموال من الصندوق لأغراض شخصية.

وأعلنت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا أن هذه الأموال هبة.