تواجه 5 بنوك أوروبية تهما بالاحتيال، وسط أزمة تحيط بالقطاع المصرفي العالمي، تضم قائمة البنوك سوستيه جنرال، وبي إن بي باريبا، وExane التابع لبنك "بي إن بي باريبا، وناتيكسيس، بالإضافة إلى "إتش إس بي سي".
وتتعلق عمليات الاحتيال وغسيل الأموال بتوزيعات نقدية، مع فرض غرامات على البنوك وصلت إلى مليار يورو.
وتسمى آلية الاحتيال المستخدمة استراتيجية cum - cum، وذلك عبر نقل حملة الأسهم ملكية أسهمهم إلى مستثمرين خارج البلاد، لتجنب دفع ضرائب على التوزيعات النقدية، ويحمل المستثمرون في الخارج الأسهم لفترة التوزيعات فقط ثم يعيدون بيعها إلى أصحابها الأصليين، ويتم اقتسام مبلغ الضريبة الذي تم توفيره بين الطرفين.
اقرأ أيضاً
-
"بيتكوين" تتجاوز 28 ألف دولار مجدداً.. وارتفاعات جماعية للعملات المشفرة
الارتفاعات تزامنت مع اعتبار "ريبل" سلعة ما يخرجها من رقابة "SEC"
قصص اقتصادية -
هل انتهت موجة ارتفاعات أسهم التكنولوجيا؟
أسهم التكنولوجيا تصبح الملاذ الآمن للمستثمرين بدلاً من البنوك
نبض السوق
-
سهم "علي بابا" يقفز 16% بعد الاتجاه لتقسيم أعمالها إلى 6 مجموعات
تفاؤل بتخفيف القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا في الصين
أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل كـ
زائر
