عاجل

البث المباشر

الكلمة الدلالية “تمويل الإرهاب”

"مجموعة العمل المالي" تبحث ضم إيران للقائمة السوداء "مجموعة العمل المالي" تبحث ضم إيران للقائمة السوداء

من المتوقع أن يستعرض اجتماع "مجموعة العمل المالي" (FATF) الذي بدأ الأحد في باريس حالة التزام إيران ...

GMT 10:53
بومبيو: الشراكة مع السعودية مهمة في التصدي لسلوك إيران بومبيو: الشراكة مع السعودية مهمة في التصدي لسلوك إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أهمية الشراكة مع السعودية في التصدي لسلوك إيران ...

GMT 19:31
الإمارات المركزي ينفي دعمه منصة للعملات المشفرة: احتيال وكذب! الإمارات المركزي ينفي دعمه منصة للعملات المشفرة: احتيال وكذب!

نفى مصرف الإمارات المركزي، اليوم مقالاً، قال إنه نشر على موقع إلكتروني، يُحتمل أن يكون احتياليا، ...

GMT 07:11
الأوقاف السعودية بمواجهة غسل الأموال.. المحافظ يكشف الأليات الأوقاف السعودية بمواجهة غسل الأموال.. المحافظ يكشف الأليات

تعكف الهيئة العامة للأوقاف في السعودية على إعداد دراسة شاملة حول جدوى تأسيس مركز تحكيم متخصص في ...

GMT 10:58
شاهد.. علاقة بنك الريان القطري بجمعيات خيرية تدعم التطرف شاهد.. علاقة بنك الريان القطري بجمعيات خيرية تدعم التطرف

تعرض "العربية" تحقيقاً استقصائياً عن علاقة بنك "الريان" القطري مع جمعيات خيرية تدعم التطرف بأرقام ...

GMT 06:10
الضغوط الدولية تجبر بنوك إيران على مكافحة غسيل الأموال الضغوط الدولية تجبر بنوك إيران على مكافحة غسيل الأموال

ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها ...

GMT 17:22
بومبيو: اتخذنا إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران بومبيو: اتخذنا إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران

رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء بقرارات "مركز استهداف تمويل الإرهاب" الذي صنف ...

GMT 17:00
دول الخليج وأميركا تصنف الباسيج الإيرانية وداعميها منظمات إرهابية دول الخليج وأميركا تصنف الباسيج الإيرانية وداعميها منظمات إرهابية

صنّف "مركز استهداف تمويل الإرهاب" اليوم الأربعاء شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة ...

GMT 16:12
إيران: إدراجنا بالقائمة المالية السوداء سيجعلنا جزيرة معزولة إيران: إدراجنا بالقائمة المالية السوداء سيجعلنا جزيرة معزولة

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن إدراج إيران في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل ...

GMT 18:38
"جمّال ترست بنك" رداً على العقوبات: سنتخذ كل الإجراءات المناسبة "جمّال ترست بنك" رداً على العقوبات: سنتخذ كل الإجراءات المناسبة

بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية وضع "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له ("ترست للتأمين" و"ترست ...

GMT 07:11
مذكرة تفاهم إماراتية سعودية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم إماراتية سعودية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، السبت، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات ...

GMT 09:30
"فاتف" تمنح باكستان 3 أشهر لإتمام خطة مكافحة غسل الأموال "فاتف" تمنح باكستان 3 أشهر لإتمام خطة مكافحة غسل الأموال

قالت هيئة عالمية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، إنها أعطت باكستان مهلة حتى أكتوبر/تشرين ...

GMT 08:31
الإمارات: 8 مواد لمواجهة غسل الأموال بالمنشآت المالية الإمارات: 8 مواد لمواجهة غسل الأموال بالمنشآت المالية

أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في #الإمارات قرارا بشأن إجراءات مواجهة جرائم ...

GMT 08:11
أوراق قطر.. المؤلف يكشف تفاصيل التمويل السري للإخوان بأوروبا أوراق قطر.. المؤلف يكشف تفاصيل التمويل السري للإخوان بأوروبا

قال الصحافي الفرنسي كريستيان شينو، أحد مؤلفيْ كتاب "أوراق قطر.. كيف تمول الإمارة إسلام فرنسا ...

GMT 12:38
موريتانيا تلاحق "الإخوان" وتغلق جمعياتهم موريتانيا تلاحق "الإخوان" وتغلق جمعياتهم

أغلقت السلطات الموريتانية، مساء الأربعاء، جمعيتين جديدتين يديرهما تنظيم الإخوان المسلمين، في إطار ...

GMT 08:04
جاري تحميل المحتوى