اهتزت الدنمارك بجريمة احتيال ضريبي عملاقة بلغت قيمتها 9 مليارات كورونة دنماركية (1.5 مليار دولار أميركي)، وتبين أن بطلي الجريمة مواطنان بريطانيان نفذا ...
حولوا الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ تعود لكياناتٍ تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيدٍ من الجنسية السورية يقيم في الخارج
عمليات الاحتيال اعتمدت أسلوبا معقدا في تحصيل المبالغ عبر نظام يخفي الأسماء تماما
قامت هي ومجموعة من أصدقائها على الاستعلام عن سياسات التأمين لدى 5 شركات قبل إقدامها على فعتلها
اعترف جوزيف فرانك أديل، الملقب برجل كاليفورنيا، بأنه مذنب في عملية احتيال تتعلق بتعدين العملات المشفرة، بما لا يقل عن 722 مليون دولار، والتي قال عنها ...
وسط أزمة مخالفات البناء، تجدد فتح ملفات رجال الأعمال المرتبطين بقضايا مالية في مصر، حيث جرى إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب للتحقيق معه في ...
دعا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عملاء البنوك إلى الانتباه للأنشطة الاحتيالية عبر المكالمات والرسائل الهاتفية، مشددا على ضرورة عدم الإفصاح عن ...
تجار فوجئوا بإغلاق شركة Royal luck food trading واختفاء جميع موظفيها
حذرت بنوك إماراتية عملاءها ومستخدميها من عمليات احتيال وتصيد إلكتروني قد تتم عبر بطاقات الهواتف البديلة.ودعت البنوك في رسائل هاتفية لعملائها، إلى ...
أعلنت النيابة العامة في السعودية انتهاء التحقيقات في قضية احتيال تعرض لها مواطن بعد دخوله إلى صيدلية وكشفت تفاصيلها.في التفاصيل، فإن مواطناً اشترى من ...
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستلغي بعض العقود مع شركائها المحليين في اليمن، في وقت اعترفت بوجود عمليات فساد في مكتبها بالعاصمة صنعاء، الخاضعة ...
حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية من المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي تزعم تقديم خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي للحصول ...
قامت شاحنة متوسطة الحجم، وتحمل رخصة رسمية بتوزيع المحروقات، صادرة من مؤسسات النظام السوري، ببيع الهواء للسوريين، على أنه مادة المازوت، وتقاضى سائق ...
نجح إيطالي في خداع جميع من حوله لمدة 12 عاما بإيهامه المقربين منه ووسائل الإعلام وحتى الفاتيكان بأنه مشلول، قبل أن توقفه شرطة فلورنسا الثلاثاء بتهمة ...
انتهى المطاف بسيدة في بريطانيا بالسجن بعد أن فشلت في تنفيذ عملية احتيال كادت تكسب بها آلاف الجنيهات الاسترلينية، لكن حيلتها انكشفت بالكامل بفضل كاميرا ...
وقعت إدارة أرسنال الإنجليزي ضحية لمحتال صيني بعدما وقعت عقد شراكة وهمي مع شركة لصناعة السيارات في الصين شهر أبريل الماضي.وأعلنت السلطات الصينية القبض ...
كشفت وسائل الإعلام في البرازيل أن نجم الكرة البرازيلية السابق روماريو يخضع حاليا للتحقيق القضائي على خلفية تهربه من سداد ديون مالية أقرت باستحقاقها ...
تخرج إلى الأسواق قريبا نسخة جديدة من لعبة "مونوبولي" الشهيرة تلحظ وقوع عمليات #احتيال من اللاعبين وتعاقبهم عليها، بحسب ما أعلنت شركة ...
أحبطت #شرطة_الرياض عملية #نصب و #احتيال بـ 40 مليون ريال سعودي، قامت بها عصابة مكونة من ثلاثة مواطنين، ومقيمين يمني وأرتيري. ونجحت القوة المكلفة ...
تمكّنت شرطة الرياض من الكشف عن هوية منتحل صفة رجل أمن في محافظة الخرج وتم إلقاء القبض عليه، بعد ما تم تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال ...
تحقق وزارة العدل البرازيلية ومكتب التحقيقات الفيدرالى فى تقديم #قطر مبلغ 22 مليون دولار مرتبطة بملف #كأس_العالم 2022، وفقا لما ذكرته صحيفة ...
تفتيش مكاتب BEIN في باريس ضمن تحقيق جنائي
قال وزير مالية غينيا الاستوائية، ميغيل ايغونغا أوبيانغ لوكالة "فرانس برس"، إن بلاده تطالب المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة ...
بين نحو 20 دولة، تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر استقبالاً للمكالمات الاحتيالية المزعجة عالمياً بنسبة 99%. وكشف تقرير أصدره تطبيق "تروكولر"، ...
كشف موقع "90" الإيراني، المختص في أخبار كرة القدم المحلية والعالمية، عن عمليات #احتيال و #فساد غير مسبوقين في الرياضة الإيرانية، حيث تقوم ...
تبدأ الجلسة الأولى في قضية تعاملات #باركليز المشبوهة مع #قطر بعد غد الاثنين حيث يمثُل 4 من المديرين في "باركليز" أمام #محكمة_ويستمينستر ...
تبدأ الجلسة الأولى في قضية تعاملات باركليز المشبوهة مع قطر في الثالث من يوليو المقبل وذلك بعدما وجه مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة وللمرة الأولى على ...
انتهت السلطات في بريطانيا الى إدانة كل من قطر وبنك "باركليز" بالاحتيال من أجل تجنيب البنك الانهيار أو طلب حزمة إنقاذ من الحكومة، وذلك إبان ...
قال مصدر مطلع إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا سيعلن الثلاثاء المقبل ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار ...
بعد أن راجت طرق الحصول على جنسية ثانية عبر الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تسابقت العديد من الدول الأجنبية لطرح خيارات الإقامة والجواز ضمن أجندتها ...
لمزيد من المعلومات ، يرجى قراءةسياسة الخصوصية