حكم بالإدانة بقضايا غسل أموال ضد بنك المستقبل بالاشتراك مع بنوك إيرانية
وزارة العدل الأميركية تصادر ملايين الدولارات من حسابات عملات مشفرة تستخدمها "منظمات متشددة"
مقاول مبيعات أسلحة وهمي كشف المستور.. والاستخبارات الألمانية أكدت المعلومات
منظمة أميركية لحقوق الإنسان تدعو لطرد سفير قطر من بلجيكا لتورط الدوحة بتمويل حزب الله
قالت وزارة الخارجية العراقية على تويتر، إن وزير الخارجية فؤاد حسين بعث رسالة إلى نظرائه الأوروبيين لحثهم على رفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج ...
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بالحكم حضوريا بالسجن لخمس سنوات على 3 من مسؤولي بنك المستقبل وتغريم كل منهم مليون دينار.وقد تم تغريم بنك ...
من المتوقع أن يستعرض اجتماع "مجموعة العمل المالي" (FATF) الذي بدأ الأحد في باريس حالة التزام إيران بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل ...
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أهمية الشراكة مع السعودية في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وأيضا في خفض التصعيد باليمن.وكتب ...
نفى مصرف الإمارات المركزي، اليوم مقالاً، قال إنه نشر على موقع إلكتروني، يُحتمل أن يكون احتياليا، يزعم أن محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ...
تعكف الهيئة العامة للأوقاف في السعودية على إعداد دراسة شاملة حول جدوى تأسيس مركز تحكيم متخصص في الأوقاف والشركات الوقفية، للنظر في النزاعات التي تطرأ ...
تعرض "العربية" تحقيقاً استقصائياً عن علاقة بنك "الريان" القطري مع جمعيات خيرية تدعم التطرف بأرقام تفوق الخيال، وعمليات إرهابية داخل أوروبا ...
ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها "مجموعة ...
رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء بقرارات "مركز استهداف تمويل الإرهاب" الذي صنف 25 كياناً وفرداً إيرانياً أو موالياً لإيران من ...
صنّف "مركز استهداف تمويل الإرهاب" اليوم الأربعاء شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب ...
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن إدراج إيران في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال" ...
بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية وضع "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له ("ترست للتأمين" و"ترست للتأمين على الحياة" و"ترست لخدمات التأمين") على لائحة ...
أعلنت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، السبت، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز ...
قالت هيئة عالمية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، إنها أعطت باكستان مهلة حتى أكتوبر/تشرين الأول لتحسين عملياتها لمحاربة تمويل الإرهاب بما ...
أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في #الإمارات قرارا بشأن إجراءات مواجهة جرائم #غسل_الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وذلك ...
قال الصحافي الفرنسي كريستيان شينو، أحد مؤلفيْ كتاب "أوراق قطر.. كيف تمول الإمارة إسلام فرنسا وأوروبا"، إن قصر الإليزيه على علم بالتمويل القطري في ...
أغلقت السلطات الموريتانية، مساء الأربعاء، جمعيتين جديدتين يديرهما تنظيم الإخوان المسلمين، في إطار جهودها في محاربة التطرف وقطع تمويل الإرهاب.ولم توّضح ...
أضافت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي 25 شخصاً وكياناً إيرانياً وشركات وهمية لقائمة العقوبات، لدورها في تمويل العمليات الإرهابية للحرس ...
تتردد بين الحين والآخر أسماء بعض الشخصيات المتطرفة، التي تدعمها قطر وتمولها ليكونوا بمثابة أدوات الدوحة الخارجية وسفرائها لنشر الإرهاب والتطرف.ومن تلك ...
1500 ضابط ومئات الأقباط والمدنيين في مصر ضحايا تمويل الدوحة للإرهاب
قالت سيغال مندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إنشاء قناة مالية أوروبية لدعم #إيران، ستمكن نظام طهران ...
أعلنت مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية الخاصة (FATF) بأنها تمهل إيران 4 أشهر أخرى، للمصادقة على الاتفاقيات الدولية وسن القوانين ...
الرئيس التنفيذي للمصرف للعربية: تعاملاتنا مع الجانب الأوروبي لا تتجاوز الـ2% من عملياتنا
السعودية عضو مراقب بمجموعة العمل المالي المعتمدة لمكافحة غسيل الأموال
فرنسا وسويسرا.. لاعبان أساسيان في الخطة الأوروبية وفصلان للتنفيذ
بدأت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروفة اختصاراً بنظام سويفت SWIFT الدولي المالي، بتطبيق العقوبات الأميركية على إيران، عبر منع ...
لمزيد من المعلومات ، يرجى قراءةسياسة الخصوصية