أرقام قياسية في سرقة العملات المشفرة.. المحتالون باتوا أكثر تنظيماً

سجلت عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة أرقامًا غير مسبوقة في عام 2024، مما يفرض تحديات أكبر على الحكومات والشركات لتنظيم هذا القطاع وحماية المستخدمين من الوقوع ضحية لهذه العمليات الإجرامية التي أصبحت أكثر تطورًا وتنظيمًا.

وأفاد تقرير جديد صادر عن شركة Chainalysis للأبحاث بأن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال تلقت 9.9 مليار دولار من العملات المشفرة في العام الماضي.

وتوقع التقرير، بأن ينمو هذا الرقم ليصل إلى 12.4 مليار دولار هذا العام، فيما تستمر شركة Chainalysis في ملاحقة المزيد من محافظ الاحتيال.

قصص اقتصادية عملات مشفرة أكبر بورصة أميركية للعملات المشفرة متهمة بالاحتيال!

وأشار التقرير إلى أن تقديراتها السنوية لنشاط الاحتيال ارتفعت بمعدل 24% منذ عام 2020، مما يعكس زيادة ملحوظة في النشاط الإجرامي في هذا القطاع.

ووفقاً للتقرير، فإن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الكبير في عائدات الاحتيال هو زيادة انتشار ما يعرف بعمليات "الاحتيال الرومانسي"، حيث يقوم المحتالون في هذا النوع من الاحتيال ببناء علاقات مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، متظاهرين بأنهم يبحثون عن علاقة جدية، بينما في الواقع يسعون لاستغلال الضحايا ماليًا من خلال طلب مساعدات مالية أو هدايا، أو عبر فرص استثمارية وهمية.

وأوضح التقرير أيضاً أن هذه المجموعات الاحتيالية أصبحت أكثر تنظيماً، حيث يقومون بإنشاء أسواق وشبكات تشفير غير مشروعة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال، حيث يقوم المحتالون بإنشاء هويات وأصوات اصطناعية مزيفة لتمكينهم من انتحال هويات أشخاص حقيقيين، مما يسمح لهم بتجاوز ضوابط التحقق من الهوية أو إنشاء محتوى واقعي لخداع الضحايا للاستثمار في مشاريع وهمية.

وفي عام 2024، شهدت منصات مثل "Huione Guarantee" التي تسهل مجموعة من الخدمات غير المشروعة، نمواً كبيراً في الإيرادات بنسبة تصل إلى 1900% مقارنةً بعام 2023، حيث كان بعض أنجح البائعين في هذه المنصة هم مقدمو خدمات الذكاء الاصطناعي.