أمن الدولة الكويتي يقضي بحبس عصابة تورطت في جرائم غسل أموال

قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية الكويتية، بحبس تشكيل عصابي يضم 9 سوريين مدة 10 سنوات، إثر ارتكابهم جرائم غسل أموال.

كما جرى تغريمهم وشركتين للتجارة العامة وبيع العطور والبخور أكثر من 6 ملايين دينار كويتي، حسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية.

الخليج العربي الجنايات الكويتية تقرر حبس خليجية ووالدها إثر قضية تزوير

وذكرت الصحيفة أن أمن الدولة برأت متهمين اثنين، في حين قضت بإغلاق شركتين ومنعهما من مزاولة النشاط.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تكوين جماعة إجرامية منظمة لغسل نحو 2.29 مليون دينار، عبر عمليات نصب وتزوير محررات بنكية ومزاولة أعمال مصرفية من دون ترخيص.

إضافة إلى تحويل الأموال خارج البلاد بطرق غير مشروعة وإخفاء مصادرها.

وأوضحت التحقيقات أن أفراد التشكيل اتبعوا أسلوباً يعتمد على استدراج الضحايا، عبر إعلانات إلكترونية لبيع منتجات غذائية، ثم استخدام روابط دفع بنكية بمبالغ مغايرة للمتفق عليها، قبل تحويل الأموال إلى سلع عينية وإعادة بيعها وتحويل قيمتها إلى مبالغ نقدية.

كما كشفت القضية عن استخدام حسابات بنكية داخل الكويت لإيداع الأموال باعتبارها إيرادات تجارية، ثم تحويلها إلى حسابات خارجية في عدد من الدول، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي، إضافة إلى اتهام بعض المتهمين بتزوير بيانات مرتبطة بعمليات الإيداع البنكية.